相关文章

成都天兴仪表股份有限公司公告(系列)

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事汽车与摩托车零部件的设计、生产、加工、销售。公司的经营模式是传统的制造企业模式,报告期内公司采购模式、生产模式、销售模式等主要经营模式未发生重大变化。

  汽车零部件行业是支撑汽车工业持续、健康发展的重要支撑,发展前景仍然广阔。当前,一个以信息技术与制造技术深度融合的智能制造模式正在引发整个汽车电子产品的深刻变革,公司主要产品正处于这一个产业环节之中,要在激烈竞争的市场上占有一席之地并有所发展,就必须高度重视这个变革,加快技术进步步伐,加快产品结构优化步伐,大力提升产品质量水平,积极拓展技术特色优势,把产品尽快推向中高端市场,提高附加值,同时,要着力改善生产硬件环境,着力提高管理水平和能力,以保证在激烈的市场竞争中占有一席之地。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  国内宏观经济增长放缓,中低端汽车行业竞争尤为激烈,报告期公司所处行业经营形势仍然严峻。为积极应对严峻的市场经营形势,公司按照年初制订的“做精做强现有主业,寻求多元发展,强化内部管理,夯实发展基础”的工作思路,在市场开拓、产品开发、内部管理等方面积极努力工作,取得了一定成绩,为公司持续发展奠定了较好基础。

  公司计划2015年度营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长。受宏观经济下行压力和国内汽车行业微车市场低迷、轿车仪表产销减少、产品降价等因素的影响,公司未能实现上述目标。报告期公司实现营业收入23,005.68万元,比去年同期减少15.93%;营业利润-1,300.92万元,比去年同期减少303.59%;归属于母公司所有者的净利润-1,300.87万元,比去年同期减少289.13%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期归属于上市公司普通股股东的净利润比去年同期减少289.13%,主要原因是去年出售子公司陕西鑫地隆矿业有限公司增加了收益,使得去年净利润增加。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  成都天兴仪表股份有限公司

  董事长:文 武

  二O一六年四月一日

  

  证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2016-004

  成都天兴仪表股份有限公司

  关于2015年度新增日常关联交易

  事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、新增日常关联交易的主要内容

  公司第六届董事会第六次会议及2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》,相关公告刊登于2015年3月25日及2015年6月25日《中国证券报》和《证券时报》。

  2014年10月20日,公司第六届董事会第二十二次临时会议审议并通过了《关于向武汉保华显示科技有限公司增资参股的议案》,同意公司以人民币200万元向武汉保华显示科技有限公司(以下简称“武汉保华”)进行增资,增资后公司持有武汉保华15%的股权,并于2014年11月24日完成股权变更的工商登记手续。公司在2015年初对日常关联交易进行预计时尚不能对该新增参股公司的业务作出预计。2015年根据业务发展的需要,公司实际日常关联交易较年初的预计新增了与武汉保华发生的关联交易。具体情况如下:

  1.公司向武汉保华显示科技有限公司销售产品、材料,实际发生额为2,732,931.97元。

  2. 公司向武汉保华显示科技有限公司采购原材料,实际发生额为424,648.47元。

  二、关联方情况及关联关系

  1. 武汉保华基本情况

  该公司法定代表人为傅正美,注册资本人民币1333万元,主营技术推广服务;汽车零部件及配件制造;通用、专用仪器仪表制造;电子计算机制造;汽车零配件批零兼营。住所:武汉青山区工人村都市工业园。

  最近一期主要财务数据:

  单位:元

  ■

  2.与上市公司的关联关系

  该公司为本公司参股公司。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。

  3.履约能力分析

  该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定,信用良好,目前该公司经营正常,具备履约能力。

  三、定价政策和定价依据

  上述关联交易依照公平公正的原则,以市场价为定价依据。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  上述关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易,定价参考市场价格,不存在损害或向公司转让利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,上述关联交易对公司独立性无影响。

  五、审议程序及独立董事意见

  1.2016年4月1日公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对公司2015年度新增日常关联交易事项进行确认的议案》,关联董事文武、陈绪强、邱辉祥、李宝先生回避表决,由公司独立董事进行表决,表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

  上述交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该事项在董事会的决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

  2.《关于对2015年度新增日常关联交易事项进行确认的议案》得到了独立董事的事前认可并同意将该议案提交董事会审议。独立董事发表了独立意见,认为公司2015年度新增的关联交易是公司正常生产经营所需,该部份交易遵循了市场原则,价格公允,未损害公司及股东的利益。

  六、备查文件

  1.第七届董事会第二次会议决议;

  2.独立董事关于2015年度新增日常关联交易事项的独立意见。

  特此公告。

  成都天兴仪表股份有限公司董事会

  二O一六年四月一日

  

  证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2016-005

  成都天兴仪表股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第七届董事会第二次会议于2016年3月18日以书面和电子邮件方式发出通知,并于2016年4月1日在公司会议室如期召开会议。会议应到董事7人,实到7人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长文武先生主持,审议并通过了如下议案:

  1.《2015年度董事会工作报告》。

  2.《2015年度财务报告》。

  3.《2015年年度报告及年度报告摘要》。

  4.《2015年度利润分配预案》。

  经中审华寅五洲会计师事务所审计,母公司股东未分配利润上期期末余额-80,344,096.33元,2015年度归属于母公司股东的净利润-13,008,739.61元,母公司股东未分配利润期末余额-93,352,835.94元。鉴于公司可供股东分配的利润为负数的实际情况,经公司独立董事认可,公司董事会提议2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  5.《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

  6.《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。

  以上1-6项议案需提交公司2015年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

  7. 《关于对公司2015年度新增日常关联交易事项进行确认的议案》。

  8.《2015年度总经理工作报告》。

  9.《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事对以上第4项、第6项和第7项议案予以了事前认可,并对第4项、第5项、第6项、第7项及第9项议案发表了独立意见。

  以上第6项、第7项议案因公司董事文武、陈绪强、邱辉祥、李宝先生为关联方,均回避表决,由公司独立董事进行表决,表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权;其余议案表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  成都天兴仪表股份有限公司董事会

  二O一六年四月一日

  

  证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2016-006

  成都天兴仪表股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第七届监事会第二次会议于2016年3月18日以书面和电子邮件方式发出通知,并于2016年4月1日在公司会议室如期召开会议。会议应到监事3人,实到3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄春勤女士主持,会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了如下议案:

  一、《2015年度监事会工作报告》。

  二、《2015年度财务报告》。

  三、《2015年年度报告及年度报告摘要》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议成都天兴仪表股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  五、《公司2015年度利润分配预案》。

  经中审华寅五洲会计师事务所审计,母公司股东未分配利润上期期末余额-80,344,096.33元,2015年度归属于母公司股东的净利润-13,008,739.61元,母公司股东未分配利润期末余额-93,352,835.94元。鉴于公司可供股东分配的利润为负数的实际情况,监事会同意董事会提出的2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本的议案。

  特此公告。

  成都天兴仪表股份有限公司

  监事会

  二Ο一六年四月一日

  

  证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2016-007

  成都天兴仪表股份有限公司

  2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  1.本公司与成都天兴仪表(集团)有限公司2016年度日常关联交易

  预计本公司2016年度将与该公司发生销售材料,采购水电,租赁土地、商标等关联交易,预计总金额为8,200,000.00元,2015年度同类交易实际发生额为3,098,349.71元。

  2.本公司与成都天兴山田车用部品有限公司2016年度日常关联交易

  预计本公司2016年度将与该公司发生销售模具及零部件,采购钢材、工装等关联交易,预计总金额为47,000,000.00元,2015年度同类交易实际发生额为17,196,223.30元。

  3.本公司与成都通宇车用配件制品有限公司2016年度日常关联交易

  预计本公司2016年度将与该公司发生销售压力调节器,采购电动燃油泵等关联交易,预计总金额为77,000,000.00元,2015年度同类交易实际发生额为32,809,974.45元。

  4.本公司与成都市兴原工业有限公司2016年度日常关联交易

  预计本公司2016年度将与该公司发生销售产品零件及原材料,采购材料等关联交易,预计总金额为69,000,000.00元,2015年度同类交易实际发生额为32,442,764.79元。

  5.本公司与成都澳兴隆汽车零部件有限公司2016年度日常关联交易

  预计本公司2016年度将与该公司发生销售产品零件及原材料,采购材料等关联交易,预计总金额为2,000,000.00元,2015年度同类交易实际发生额为106,416.64元。

  6.本公司与武汉保华显示科技有限公司2016年度日常关联交易

  预计本公司2016年度将与该公司发生销售产品零件及原材料,采购材料等关联交易,预计总金额为9,000,000.00元,2015年度同类交易实际发生额为3,157,580.44元。

  2016年4月1日公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。关联董事文武、陈绪强、邱辉祥、李宝先生回避了表决。该议案表决情况为3票同意, 0票反对,0票弃权。上述关联交易尚须获得股东大会的批准,成都天兴仪表(集团)有限公司及其他与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  (二)预计关联交易类别和金额

  ■

  (三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  (1)成都天兴仪表(集团)有限公司

  1.基本情况

  该公司法定代表人为李道友, 注册资本7156.03万元, 主营国家指令性计划的特种产品设计与制造,摩托车及汽车配件的生产、加工;国内贸易、家电维修、客货运输、农副产品生产、加工、销售。住所:成都市外东十陵镇。

  最近一期主要财务数据:

  单位:元

  ■

  2.与上市公司的关联关系

  该公司持有本公司58.86%的股份,为本公司控股股东。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

  3.履约能力分析

  该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定,信用良好,目前该公司经营正常,具备履约能力。

  (2)成都天兴山田车用部品有限公司

  1.基本情况

  该公司法定代表人为岸本一也,注册资本1,710.93万美元,主营汽车摩托车油泵、摩托车传递齿轮盒。住所:成都经济技术开发区。

  最近一期主要财务数据:

  单位:元

  ■

  2.与上市公司的关联关系

  该公司为本公司参股公司。该公司副董事长文武先生为本公司董事长,该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

  3.履约能力分析

  该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定,信用良好,目前该公司经营正常,具备履约能力。

  (3)成都通宇车用配件制品有限公司

  1.基本情况

  该公司法定代表人为戴晓强,注册资本人民币400万元,主营开发、生产销售汽车零部件。住所:成都市外东十陵镇。

  最近一期主要财务数据:

  单位:元

  ■

  2.与上市公司的关联关系

  该公司为本公司控股股东成都天兴仪表(集团)有限公司之子公司。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

  3.履约能力分析

  该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定,信用良好,目前该公司经营正常,具备履约能力。

  (4)成都市兴原工业有限公司

  1.基本情况

  该公司法定代表人为杨渝强,注册资本人民币166.62万元,主营塑料产品、橡胶产品、包装纸箱、印刷制品、电器产品、模具制造。住所:成都市外东十陵镇。最近一期主要财务数据:

  单位:元

  ■

  2.与上市公司的关联关系

  该公司为本公司控股股东成都天兴仪表(集团)有限公司之参股公司。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

  3.履约能力分析

  该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定,信用良好,目前该公司经营正常,具备履约能力。

  (5)成都澳兴隆汽车零部件有限公司

  1.基本情况

  该公司法定代表人为李道友,注册资本人民币1200万元,主营汽车零部件及配件、石油钻采专用设备;机械零部件加工及设备修理,建材、金属材料销售。住所:四川省成都经济技术开发区星光中路18号。

  最近一期主要财务数据:

  单位:元

  ■

  2.与上市公司的关联关系

  该公司为本公司控股股东成都天兴仪表(集团)有限公司之子公司。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

  3.履约能力分析

  该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定,信用良好,目前该公司经营正常,具备履约能力。

  (6)武汉保华显示科技有限公司

  1.基本情况

  该公司法定代表人为傅正美,注册资本人民币1333万元,主营技术推广服务;汽车零部件及配件制造;通用、专用仪器仪表制造;电子计算机制造;汽车零配件批零兼营。住所:武汉青山区工人村都市工业园。

  最近一期主要财务数据:

  单位:元

  ■

  2.与上市公司的关联关系

  该公司为本公司参股公司。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。

  3.履约能力分析

  该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定,信用良好,目前该公司经营正常,具备履约能力。

  三、关联交易主要内容

  1.关联交易主要内容

  上述关联交易依照公平公正的原则,以市场价为定价依据。公司通过网络信息、电话咨询等方式获得国内同类产品的价格作为市场价格的参考依据。关联交易主要内容参见关联交易协议情况。

  2.关联交易协议签署情况

  公司与成都天兴仪表(集团)有限公司签订的综合服务协议如下:

  ■

  公司与关联方的销售与采购关联交易尚未签署协议,公司将在董事会审议通过上述关联交易后参照市场价格与上述关联方签订相关协议,原则上协议有效期均为1年,以转账支票方式进行结算,按月付款,具体以实际签订的协议为准。在相关协议正式签订和生效前,公司日常关联交易均按本公告原则执行。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1.本公司向关联方采购材料或销售产品(商品),有利于实现各方的优势互补,降低公司的运营成本,同时有利于利用好目前成熟的销售渠道,扩大市场,充分发挥现有生产能力。

  由于公司与集团公司向外的水电管网统一铺设,分离难度较大,所以由集团公司代购水电;本公司没有自己的生产经营用地,有赖于租赁成都天兴仪表(集团)有限公司的土地;本公司使用成都天兴仪表(集团)有限公司的商标,有利于公司产品顺利进入市场和进一步拓展市场,扩大产品的销售。

  2.本公司的关联交易按照市场交易的规则进行,以市场价格为定价依据,以合同方式明确各方的权利义务,不会损害上市公司和全体股东的利益。

  3.公司与关联企业的关联交易是公司正常经营活动所需并将持续的业务往来。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,上述关联交易对公司独立性无影响。

  五、独立董事意见

  公司2016年度日常关联交易计划得到了独立董事的事前认可并发表了独立意见,独立董事认为公司预测的2016年度日常关联交易是公司正常生产经营所需,遵循了市场原则,关联交易价格公允,未损害公司及股东的利益。

  六、备查文件

  1. 公司第七届董事会第二次会议决议。

  2.独立董事关于日常关联交易的独立意见。

  3.相关合同、协议。

  成都天兴仪表股份有限公司

  董事会

  二O一六年四月一日